第四屆第十一次理事會、監事會會議記錄

 

會議時間： 109年09月16日

地點：草屯療養院101會議室(南投縣草屯鎮玉屏路161號)

出席人員：如簽到單。

主席：黃耀興                    紀錄：阮亮慈

報告事項：

1.   主席報告：

(1)張云萱理事於109.06.17退會，依據本會章程第二十二條「理事、監事有下列情事之一者，應即解任：喪失會員（會員代表） 資格者」，依人民團體選罷法第二十七條，本會理事出缺後，理事人數仍達本會章程所訂之三分之二以上，且預計明年1月改選，故不須補選。

(2)資訊委員會主委由程秀娥常務理事擔任。

(3)明年1月理監事會預計改選，請各位理監事協助推薦。

2.   總幹事報告：

(1)本會109年理監事會議預定討論事項：

	討論事項
第三季	會員大會舉辦地點
第四季	會員大會細流、理監事改選細流、110年預算、109年決算

 

(2)109年所有會員均已完成繳費。

 

3.   「列管事項」本次會議執行情形及決議

列管事項	負責人	執行情形	決議
公會資料紙本留存年限	阮亮慈	因現行法規並無相關規定，縣政府承辦建議可經由本會理監事會議自行訂定保存年限。	保存7年，請總幹事擬定文件保管辦法。

 

4.   會員服務暨專業輔導委員會(主委：吳淑玲  委員：葉彥廷、游千儀)

(1)  OT節禮物已購買，金額為340元(含運)/個，於10月底前陸續送出。

 

5.   財務委員會(主委：陳姿聿  委員：程秀娥、阮亮慈)

(1)109年預算使用狀況-截至109.08.31(附件二)。

6.   資訊委員會(主委：程秀娥 委員：劉欣盈、周旻君)

(2)目前公會臉書社團未對外開放，未來預計對外開放臉書社團，發布的訊息會與公會LINE群組區別。

7.      公共事務暨外展業務委員會(主委：簡松練 委員：林育璿、廖子瑞)

(1)衛福部已通過精復機構點值由現行480提升至600。

8.      教育暨研究發展委員會(主委：王沛云 委員：許涴淇、蔡欣芸)

(1)目前課程調查有收到幾個會員回覆，預計明年與會員大會結合舉辦提升會員參與率。

 

討論提案：

案由一：追認入會會員

提案人：總幹事阮亮慈

說明：入會5人，退會8人，目前會員總人數119人。

決議：照案通過。

 

案由二： 110年會員大會舉辦時間及地點

提案人： 吳淑玲理事

說明： 因明年理監事預計改選，須提前找合適場地及舉辦日期。

決議： 訂於109年1月10日(日)舉辦，地點請會員服務主委詢問後於理監事群組表決。

 

案由三： 110年理監事改選準備事宜

提案人： 總幹事阮亮慈

說明： 因明年理監事預計改選，須擬定作業期程。

決議：

1.  預計109年1月10日改選。

2.  候選人登記應於投票日２０日前公告，其登記期間不得少於５日並發布選舉公報。

3.  由監事會（常務監事、監事）擬定選舉相關細節。

 

     臨時動議：無

 

散會：

註：會議紀錄應於會後三十日內分發應出席人員，並函報主管機關備查。

主席：黃耀興   紀錄：阮亮慈